Dans une proposition de résolution concernant le règlement Binance, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, serait susceptible de faire l’objet d’accusations criminelles aux États-Unis. Cette évolution fait partie d’un règlement qui demande plus de 4 milliards de dollars à Binance Holdings, concluant une enquête prolongée du ministère américain de la Justice. Les discussions, telles que rapportées par Actualités Bloomberg, soulignent la possibilité que Zhao soit inculpé pour des allégations de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de violations des sanctions. Cet accord, s’il est finalisé, répondrait à l’enquête en cours sur les prétendues infractions légales de l’entreprise.
À propos du règlement Binance
L’enquête sur Binance, menée par la section blanchiment d’argent et recouvrement d’avoirs de la division pénale du DOJ, en collaboration avec sa division de sécurité nationale et le bureau du procureur américain de Seattle, s’intensifie. Une demande de commentaires du porte-parole du ministère de la Justice n’a reçu aucune réponse immédiate. Selon des sources proches des négociations, le règlement proposé vise à trouver un équilibre délicat, permettant à Binance de maintenir ses opérations et d’éviter un éventuel effondrement du marché qui pourrait nuire aux marchés et aux détenteurs de crypto-monnaie.
La situation est encore compliquée par la résidence de Changpeng Zhao aux Émirats arabes unis, un pays sans traité d’extradition avec les États-Unis. Malgré cela, Zhao pourrait toujours choisir de faire volontairement face aux accusations aux États-Unis. Binance s’efforcerait apparemment de limiter ses responsabilités dans tout règlement, avec discussions sur un éventuel accord de suspension des poursuites. La finalisation d’un règlement Binance, encore sujet à changement, pourrait être annoncée d’ici la fin du mois, comme l’ont indiqué des personnes proches du dossier confidentiel.
Binance piraté: 560 millions de dollars drainés, BSC en pause
Alors que les discussions sur le règlement Binance se poursuivent, les détails exacts de la résolution proposée et les accusations spécifiques portées contre Binance restent incertaines. On s’attend à ce que Binance soit confronté à une amende supérieure à 4 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l’une des amendes les plus importantes dans une affaire pénale de crypto-monnaie. Si Binance et le DOJ parviennent à un accord sur un accord de poursuites différées, le ministère de la Justice déposera une plainte pénale contre la société, reportant les poursuites à condition que Binance respecte les conditions fixées, notamment le paiement de la lourde amende et l’acceptation d’une surveillance continue de la conformité.
L’examen minutieux de Binance par le ministère de la Justice remonte au moins à 2018. En décembre 2020, les procureurs fédéraux ont demandé à l’entreprise des dossiers internes concernant ses pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), ainsi que des communications impliquant Zhao. Cette enquête fait partie d’une série de défis juridiques et réglementaires auxquels Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, est actuellement confronté aux États-Unis.
La Exchange Commission (SEC) a intenté une action en justice contre Binance et son fondateur Zhao. La SEC les a accusés d’avoir élaboré une stratégie complexe pour contourner les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. En réponse à ces allégations, Binance a fermement nié tout acte répréhensible et a exprimé son intention de défendre fermement l’intégrité de sa plateforme.
2023 a été une année difficile pour Binance, non seulement sur le plan juridique, mais aussi en termes de structure d’entreprise et de position sur le marché. La société a connu un changement important au sein de sa direction, avec des départs notables, notamment du directeur de la stratégie, du directeur juridique et du directeur des produits. Au total, au moins une douzaine de dirigeants ont quitté la bourse ces derniers mois. Pendant ce temps, la part de marché de Binance a connu un ralentissement.
Le règlement proposé par Binance de 4 milliards de dollars marque un moment critique dans la réglementation des crypto-monnaies. Cela résout non seulement les problèmes juridiques prolongés de Binance avec les autorités américaines, mais crée également un précédent dans le monde de la cryptographie, mettant en évidence l’évolution de l’environnement en matière de conformité réglementaire et de responsabilité des entreprises.
Crédit image en vedette : Vadim Artioukhine/Unsplash
