L’échange de crypto russe Garantex a été confronté à des défis importants la semaine dernière après que l’émetteur de stable, l’attache a bloqué l’accès à ses portefeuilles, contenant environ 28 millions de dollars, et les services secrets américains ont saisi ses sites Web officiels lors d’une opération coordonnée d’application de la loi.
Jeudi, Garantex annoncé La suspension de tous les services, y compris les retraits de crypto-monnaie, sans mentionner les mesures d’application de la loi dans ses canaux télégrammes officiels. Le lendemain, le ministère américain de la Justice a inculpé deux administrateurs de Garantex, Aleksej Besciokov et Aleksandr Mira Serda, d’avoir facilité le blanchiment d’argent pour les cybercriminels et les terroristes. Les procureurs américains ont également gelé plus de 26 millions de dollars en attache et en bitcoin liés à ces activités, clarifiant la situation du portefeuille d’attache.
Samedi, Garantex a cherché à rassurer les clients en invitant ceux qui ont des soldes de compte positif à une réunion personnelle à son bureau de Moscou. Le annoncefabriqué via Telegram, n’a pas référé les mesures d’application de la loi, déclarant plutôt que la société avait développé une solution pour les actifs bloqués. Les réunions devraient commencer lundi, Garantex demandant aux clients d’apporter leurs téléphones liés et leur accès par e-mail pour l’envoi de codes de confirmation.
Vous trouverez ci-dessous le message traduit:
« Chers clients,
Nous avons développé une solution pour les actifs bloqués et invitons les utilisateurs avec un solde positif sur leurs comptes à rencontrer en personne à notre bureau de Moscou, situé à: Moscou City, Presnenskaya Naberezhnaya 12, Federation Tower East, 14e étage.
Vous ne pouvez soumettre votre demande que via notre bot officiel – Garantex | Bot officiel (@garantex_meeting_bot).
ID: 7592121511, veuillez transférer le message au bot @userinfobot pour vérification.
Veuillez noter que pour confirmer la réunion, vous devrez fournir des détails d’identification: nom complet du titulaire du compte, adresse e-mail enregistrée sur l’échange, numéro de téléphone associé au compte.
ATTENTION: Nous ne demandons pas les mots de passe de vos comptes. Nous n’offrons pas de services payants pour la récupération des actifs ou le retrait des fonds.
Après avoir soumis votre demande via le service YClients, veuillez envoyer une capture d’écran de votre demande, l’adresse e-mail associée à votre compte Exchange et le nom complet du titulaire du compte à l’assistance technique (@Garantexbot).
Si des informations incorrectes sont fournies dans votre demande, des doublons sont créés, ou si vous avez un solde zéro, nous serons obligés d’annuler le rendez-vous.
L’équipe Garantex«
Cette demande de réunions en face à face est notable dans un secteur qui hiérarte généralement l’anonymat. Les clients sont confrontés à des risques potentiels en visitant le bureau d’une entreprise sous sanctions du gouvernement américain et de l’Union européenne, ainsi que des incertitudes concernant la capacité de Garantex à rembourser les fonds clients. On ne sait toujours pas combien de clients sont affectés, mais Garantex a traité plus de 96 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie depuis sa création en 2019, suggérant une clientèle substantielle, dont beaucoup peuvent ne pas résider près de Moscou.
Crédit d’image en vedette: Traxer / non
